关注｜银行门口3人被抓！查获48.5万、银行卡若干……

4月23日下午

公安海陵分局

联合海陵区见义勇为基金会

来到上海浦发银行泰州分行

对积极协助警方抓获涉诈人员的

两名银行工作人员进行表彰

对他们见义勇为义举

予以肯定和赞扬

现场回顾

“10万、20万......48.5万！

说吧，这些钱哪来的？”

4月3日中午12点40分

泰州市海陵区浦发银行门口

一辆黑色轿车正准备驶离

被民警当场拦截

抓获3名犯罪嫌疑人

查获涉诈资金48.5万元、银行卡若干

当日上午10点

上海浦发银行泰州分行

营业部运营主管在银行大厅巡视时

发现许某在柜台办理28万元大额取款业务

提前没有预约且许某神色慌张

主管随即让后台现金会计查看账户情况

发现其户籍地和银行卡发卡行均为异地

28万现金也是上午刚刚进账

当柜员询问取款用途时

许某态度恶劣

称是用于缴纳房租

不合理的解释加深了银行员工的怀疑

联想到民警平日的反诈宣传

主管怀疑许某账户可能涉嫌诈骗

为避免打草惊蛇

主管和会计二人立即将线索

上报公安海陵分局反诈中心

并对该账户进行管控

警方迅速研判分析

确定存在涉诈账户嫌疑后

立即赶到银行门口

将准备返回银行继续取款的许某

及其同伴陈某、任某三人当场抓获

经审讯了解

陈某、任某负责联系“上线”

领取“取款”任务

在明知充当诈骗分子“车手”

属于犯罪行为的情况下

仍然开车将“卡仔”许某

带到银行网点“取现”

以此获利

目前

三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被警方依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

警方提醒

所谓的“车手”，又名“职业取款人”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，帮助诈骗团伙达到洗白赃款的目的并从中赚取佣金。

明知是诈骗团伙而帮助“取现”，实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”！

来源：平安泰州

编辑：今昔

责编：悦鸣

审核：戚翔 闻栋